公告日期：2025-05-31

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-022
吉林亚联发展科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月30日下午14:30。

2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长王永彬先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共116名，代表公司有表决权的股份115,062,086股，占全部股份393,120,000股的29.2689%，其中：出席现场会议的股东代表5名，代表公司有表决权的股份107,351,262股，占公司有表决权股份总数的27.3075%；通过网络投票出席会议的股东111名，代表公司有表决权的股份7,710,824股，占公司有表决权股份总数的1.9614%；出席会议的中小投资者共113名，代表公司有表决权的股份13,071,280股，占公司有表决权股份总数的3.3250%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2907%。

2、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2907%。

3、会议以同意114,770,686股，占出席会议的有表决权股份数的99.7467%，反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2907%。

反对253,400股，占出席会议的有表决权股份数的0.2202%，弃权38,000股，占出席会议的有表决权股份数的0.0330%，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意12,779,880股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的97.7707%，反对253,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.9386%，弃权38,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2907%。

5、会议以同意114,770,486股，占出席会议的有表决权股份数的99.7466%，反对253,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.2203%……
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