公告日期：2026-03-11

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-003
吉林亚联发展科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年2月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2026年3月9日下午14:00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于2025年度经营情况及2026年度工作计划，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年3月11日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

该议案需提交公司股东会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2026年3月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<董事会对独立董
事独立性评估的专项意见>的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所 2025
年度履职情况的评估报告>的议案》。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对 2025年审计过程中大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

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