公告日期：2026-03-11

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-017
吉林亚联发展科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于2026年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模版详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的 非累积投票提案 √

议案》

8.00 《关于公司及控股子公司使用自有资 非累积投票提案 √

金进行委托理财的议案》

9.00 《关于申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于公司及子公司 2026 年度对外担 非累积投票提案 √

保额度预计的议案》

2、2025年度任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的规定，上述议案7涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。