公告日期：2026-04-01

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-019
吉林亚联发展科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。

2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。

4、召集人：吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长王永彬先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共201名，代表公司有表决权的股份97,680,447股，占全部股份393,120,000股的24.8475%，其中：出席现场会议的股东代表4名，代表公司有表决权的股份95,859,725股，占公司有表决权股份总数的24.3843%；通过网络投票出席会议的股东197 名，代表公司有表决权的股份1,820,722股，占公司有表决权股份总数的0.4631%；出席会议的中小投资者共199名，代表公司有表决权的股份21,429,641股，占公司有表决权股份总数的5.4512%。
公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意97,455,247股，占出席会议的有表决权股份数的99.7695%，反对217,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.2223%，弃权8,100股，占出席会议的有表决权股份数的0.0083%，审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,204,441股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.9491%，反对217,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.0131%，弃权8,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0378%。

2、会议以同意97,413,447股，占出席会议的有表决权股份数的99.7267%，反对258,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.2646%，弃权8,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,162,641股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7541%，反对258,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.2063%，弃权8,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。

3、会议以同意97,331,347股，占出席会议的有表决权股份数的99.6426%，反对340,600股，占出席会议的有表决权股份数的0.3487%，弃权8,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.0087%，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意21,080,541股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.3709%，反对340,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5894%，弃权8,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0397%。

4、会议以同意97,331,147股，占出席会议的有表决权股份数的99.6424%，反对299,500股，占出席会议的有表决权股份数的0.3066%，弃权49,800股，占出席会议的有表决权股份数的0.0510%，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

其中，中小投资者的表决情况：同意21,080,341股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的98.3700%，反对299,500股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3976%，弃权49,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2324%。

5、会议以同意97,326,847股，占出席会议的有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。