公告日期：2026-04-01

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2026-020
吉林亚联发展科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年3月31日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知已于公司2025年度股东会结束后，以现场口头告知的方式向全体董事送达。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，经过半数董事共同推举董事薛璞先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨
变更法定代表人的议案》。

同意选举薛璞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。根据《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将相应变更为薛璞先生。董事会同意授权相关工作人员负责办理后续变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长兼总经理离任及选举董事长、新聘总经理的公告》。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战
略委员会成员的议案》。

为保证公司董事会战略委员会正常有序开展工作，根据董事变动情况及有关法律法规的规定，选举董事王连宏先生（简历详见附件）为公司第七届董事会战略委员会委员，与董事薛璞先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王思邈女士共同组成公司第七届董事会战略委员会，并由薛璞先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查且经董事会审议通过，同意聘任薛璞先生为公司总经理，任期至公司第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上海 证 券 报 》 《证券日 报 》 和巨 潮资讯 网（ 网址 为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事长兼总经理离任及选举董事长、新聘总经理的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会

2026年4月1日

附件：

简历

1、薛璞先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。曾任大连市商业委员会改革处主任科员，大连北方粮食交易市场有限公司、良运集团有限公司、郑州良运粮食口岸发展有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事，大连良运大酒店有限公司董事及经理，大连双兴商品城有限公司总经理助理，大连良运集团有限公司、大连富良投资有限公司、大连北方国际粮食物流股份有限公司董事会秘书，大连荣华商业管理咨询有限公司执行董事及经理，大连致利投资发展（集团）有限公司经理等。现任大连华歌时代传媒股份有限公司、良运（大连）新能源科技发展有限公司、大连俭汤旅游度假发展有限公司、大连良运欧宝超市管理有限公司、大连建之运供应链管理有限公司、长春市寅泰房地产开发有限公司、联合创业融资担保集团有限公司董事，骑域国际马术俱乐部（北京）有限公司执行董事，良运集团景县生物工程有限公司监事。薛璞先生自 2022 年 2月起担任本公司董事。截至目前，薛璞先生持有公司控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司 1%的股权，未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公……
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