公告日期：2026-04-29

广东众生药业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
的会议通知于 2026 年 4 月 16 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》第三节的相关内容。

公司第八届董事会独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届董事会独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润 305,400,969.04 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关
规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,540,096.90 元，
加上以前年度未分配利润 429,466,138.72 元，扣除 2025 年已实施 2024 年度的分
配方案合计派发现金红利 170,311,295.40 元，本年度实际可供分配利润为
534,015,715.46 元。2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 2,025,823,146.45 元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2025
年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 849,930,477 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 169,986,095.40 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》《公司分红管理制度》及《公司 2025年至 2027 年股东回报规划》的规定，合法、合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。