公告日期：2026-04-29

广东众生药业股份有限公司

2025 年度社会责任报告

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）重视企业社会价值的实现，并一直秉承“以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众”的企业宗旨，重视研发及生产优质产品，践行企业社会责任。公司认为，企业的使命与其社会价值是高度统一的，在实现企业愿景、保护股东利益的同时，企业也必须注重社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，包括对股东和债权人权益、员工利益、供应商、客户、消费者和公众权益的保护。公司也致力于推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环经济建设，并持续参与社会公益，投身慈善事业，以自身发展促进地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。

《广东众生药业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》（以下简称“报告”“本报告”）依据公司 2025 年度的经营情况，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。

公司希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的了解。公司也希望接受社会的监督，促使公司在未来的经营中更加注重履行社会责任。

第一章 公司的文化

公司宗旨：以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众。

公司愿景：矢志成为中国一流的医药健康产业集团。

公司理念：有付出才有回报，有创新才有价值，有品质才有市场，有健康才有未来。

公司价值观：患者利益至上；保持激情，拥抱变化；创造价值，分享成果；担当有为，包容试错；认真工作，快乐生活。

第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据自身的经营目标和具体情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度体系；建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》及证监会配套制度规则等规定，不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接。同时，为完善公司治理制度、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整，公司系统梳理并修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等三十余项公司治理制度，制定《公司信息披露豁免与暂缓管理制度》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，进一步提升了公司治理效能与规范运作水平。

2025年，公司召开5次股东大会、13次董事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。公司董事勤勉尽责履行职务，积极关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，维护公司和股东的利益。公司董事积极出席相关会议，认真审议董事会议案并以谨慎态度行使表决权。2025年，公司董事会共审议53项议案，对赎回控股子公司部分股权暨关联交易事项、2024年利润分配、续聘审计机构事项、提供担保额度事项、募集资金存放与使用情况、内部控制情况、修订完善公司治理制度事项、2022年股权激励第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项、2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就事项、变更部分募集资金用途事项、2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就及预留份额分配事项、董事会换届事项等进行了审议。2025年，公司召开5次独立董事专门会议，共审议了6项议案。独立董事充分发挥专业优势，对重要事项表达了专业意见。公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会能够在各自的职责范围内发挥决策和监督作用。
公司董事会将继续加强与经营管理层之间的沟通与协作，密切关注公司的生

产经营、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护

公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、
真实、准确、完整地进行常规信息披露。2025 年，公司根据公司年度计划和实

际情况，结合监管部门的要求，按时完成了 2024 年年度报告、2025 年第一季度

报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告等四份报告，完成披露文件二

百余份，及时向广大投资者披露公司在生产经营、公……
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