公告日期：2026-04-29

广东众生药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决议，
公司决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月
20 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

（七）出席对象：

1、于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

2、公司董事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司拟续聘审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保 非累积投票提案 √

额度的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，其中提案 5 需经股东会特别决
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在信息披露媒体《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第八届独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生将在本次年度股东会上进行述职。《独立董事 2025 年
度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；

（二……
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