公告日期：2026-04-28

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-022
浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回 非累积投票提案 √

报规划>的议案》

5.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于2026年度借贷计划的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
8.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 的子议案数
（6）

8.01 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

8.02 《授权管理制度》 非累积投票提案 √

8.03 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

8.04 《对外担保决策制度》 非累积投票提案 √

8.05 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

8.06 《独立董事工作条例》 ……
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