公告日期：2026-04-28

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-015
浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知已于2026年4月16日以专人及电子邮件方式送达全体董事，并于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集并主持，应到董事11名，实到董事11名，公司高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。独立董事提交了《关于独立性自查情况的报告》，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”部分相关内容。

（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了2025年度利润分配预案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》。

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定
及要求，结合《公司章程》相关规定，公司制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详……
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