公告日期：2026-04-28

浙江久立特材科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（苏新建）

各位股东及股东代表：

作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作条例》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理建议，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、 个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人基本情况如下：苏新建，1976年11月生，中国国籍，中共党员，博士学历，浙江工商大学法学院党委书记，法学教授。现任本公司独立董事，兼任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。
二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开9次董事会、3次股东会，本人出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东

姓名 应参加 现场出席 通讯方式出席 委托出席 缺席次 是否连续两次 会次数
次数 次数 次数 次数 数 未亲自参加

苏新建 9 2 7 0 0 否 1

在出席会议前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料。在董事会决策过程中，本人与其他董事等人员积极讨论，发挥自身专长对有关事项提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对2025年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议事项。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，公司董事会召开6次审计委员会会议。本人通过积极参加审计委员会工作，听取审计机构工作汇报，及时进行年报审计沟通，对审计工作进行合理安排，明确审计中的职责与分工，确保审计工作的独立性。同时监督内部审计部门工作进展，积极关注公司内部控制的执行情况，督促公司建立规范、健全的内部控制体系，保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性。

报告期内，公司董事会召开1次提名委员会会议，审议了公司聘任副总经理的事项，对副总经理候选人资格、履职能力进行了审查。审查通过后，提名委员会及时将候选人名单提交董事会审议，并积极配合完成后续程序。

（三）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，2025年度公司独立董事召开2次专门会议，重点针对公司关联交易、关联方担保等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关事项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注行业政策和市场动态，不断学习监管精神，持续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场考察情况

2025年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议、听取管理层汇报等多种方式认真履行职责，在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》工作要求。同时通过定期获取公司运营情况等资料，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（七）上市公司配合独立董事工作的情况

2025……
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