公告日期：2026-06-13

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-030
珠海市乐通化工股份有限公司

关于修订、制定公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司对内部制度进行修订、制定。具体情况如下:

是否提交股东会
序号 制度文件名称 类型

审议

1. 《独立董事工作制度》 修订 是

2. 《关联交易管理制度》 修订 是

3. 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

4. 《募集资金管理制度》 修订 是

5. 《财务管理制度》 修订 是

6. 《累积投票制实施细则》 修订 是

7. 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 修订 是

8. 《董事会工作细则》 修订 是

9. 《对外投资管理制度》 修订 是

10. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

11. 《重大信息内部保密制度》 修订 否

12. 《董事会秘书工作制度》 修订 否

13. 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14. 《对外担保管理制度》 修订 否

15. 《重大信息内部报告制度》 修订 否

16. 《子公司管理制度》 修订 否

《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理

17. 修订 否
制度》

18. 《突发事件管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

19. 修订 否
管理制度》

20. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

21. 《投资者关系管理制度》 修订 否

22. 《总裁工作细则》 修订 否

23. 《信息披露管理制度》 修订 否

24. 《内部审计制度》 ……
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