公告日期：2026-06-13

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-032
珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对
1.00 《关于修订、制定公司内部制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

1.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

1.03 非累积投票提案 √

案》

1.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<财务管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披

1.07 非累积投票提案 √

露办法>的议案》

1.08 《关于修订<董事会工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

1.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

1.10 非累积投票提案 √

度>的议案》

……
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