公告日期：2025-04-28

珠海市乐通化工股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张踩峰）

各位股东及股东代表：

本人 张踩峰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人张踩峰，1973 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任。现为湖北大学商学院会计系系主任、副教授、硕士生导师，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师。自 2022 年8 月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会及股东大会参会情况

报告期内，公司共召开董事会9次、股东大会4次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：

本报告期应 现 场 出 以通讯方 委 托 本报告期应 现场出 以 通 讯
姓 名 参加董事会 席次数 式参加次 出 席 参加股东大 席次数 方 式 参
次数 数 次数 会次数 加次数

张踩峰 9 0 9 0 4 4 0

（二）董事会专门委员会、独立董事专门委员会参会情况

本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内，参加审计委员会议10次。本人对专门委员会各项议案没有异议，认真履行委员各项职责。

报告期内，本人参加公司独立董事专门会议4次，本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事各项职责，对公司关联交易等事项进行认真地审查，形成客观、独立、公正的意见。

（三）独立董事行使特别职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在公司定期报告编制及披露过程中，积极与公司管理层、会计师进行充分沟通，认真听取公司管理层对年度的经营情况、财务状况及审计等工作汇报，并问询、审阅公司相关资料及会计师初审意见后的财务报表，与年审注册会计师就定期报告涉及的财务、审计问题进行讨论和交流；督促公司顺利推进审计工作，并如期完成。

（五）对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况

2024年，本人现场工作时间达到15天，本人认真履行独立董事各项职责，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，通过现场走访，深入了解公司的生产经营和财务状况，并以电话、邮件等方式与公司董事、管理层保持良好沟通。本人重点关注公司向特定对象发行股票项目、对外投资、公司内部治理、董事会决议执行、定期报告审计工作进展等情况；认真审阅公司相关定期报告及财务报表，发表客观、独立、审慎的意见，充分发挥独立董事的监督作用。

公司董事、高管高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工
维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）保护投资者合法权益的工作情况

1、报告期内，本人持续关注公司的主营业务经营状况、向特定对象发行股票项目的进展情况，与公司董事会、管理层进行了沟通交流，获悉企业经营情况、财务状况和发展规划，在会议上发表客观、独立、审慎的意见，督促公司加强管理规范化运作。

2、作为公司独立董事，本人较为关注公司信息披露工作，积极督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，加强规范披露信息工作，关注中小投资者诉求，确保公司能够真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公平保障中小投资者的合法权益。

3、本人认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律……
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