公告日期：2025-08-23

股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2025-066
珠海市乐通化工股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案。现将选举董事长和聘任高级管理人员的相关情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会组成情况

1、第七届董事会成员：

非独立董事：周宇斌先生（董事长）、王韬光先生（董事）、周业军先生（董事）、张嘉璜女士（职工代表董事）。

独立董事：张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。

上述公司第七届董事会成员，任期为三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、第七届董事会专门委员会成员：

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员成员情况如下：

1、选举周宇斌先生、吴遵杰先生（独立董事）、何浩太先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，其中周宇斌先生为召集人。

2、选举张踩峰女士（独立董事）、何浩太先生（独立董事）、张嘉璜女士
为董事会审计委员会委员，其中张踩峰女士为召集人。

3、选举何浩太先生（独立董事）、张踩峰女士（独立董事）、王韬光先生为董事会提名委员会委员，其中何浩太先生为召集人。

4、选举张踩峰女士（独立董事）、吴遵杰先生（独立董事）、周业军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张踩峰女士为召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司第七届董事会董事的简历具体可见公司于2025年8月9日披露的《关于公司董事会完成换届选举的公告》（公告编号：公告编号：2025-064）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部经理情况

公司董事会聘任周宇斌先生为公司总裁，郭蒙女士为公司董事会秘书，蒯舒洪女士、张志源先生为公司副总裁，胡婷女士为公司财务总监，刘春媚女士为公司审计部经理，杨婉秋女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议表决通过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述人员简历详见公告附件。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、审计部门负责人及证券事务代表的情形。

董事会秘书郭蒙女士和证券事务代表杨婉秋女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：
办公地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼

邮编：519085

电话：0756-3383338 、6887888

传真：0756-3383339 、6886699

电子邮箱：lt@letongink.com

三、高级管理人员及其他人员离任情况

本次董事会换届选举后，肖艳丰女士将不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他管理职务；张萍萍女士不再担任公司审计部经理，但仍在公司担任其他职务。肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

肖艳丰女士和张萍萍女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件：

公司高级管理人员及……
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