公告日期：2026-03-27

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-009
珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于签订<债权债务确认及还款协议之二>暨

1.00 非累积投票提案 √

关联交易的议案》

以上议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2026 年 3
月 27 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 13 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

2、登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会
议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件二） 和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代
理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（详见附件二）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，
信函、传真或电子邮件须在登记时间（2026 年 4 月 13 日 17 点）前送达公司
证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

4、其他事项：

（1）联系方式

会议联系人：郭蒙、杨婉秋

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、33833……
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