公告日期：2026-04-24

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-014
珠海市乐通化工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 22 日下
午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的董事7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证公司《2025 年年度报告摘要》及《2025年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告全文》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过关于《公司2025年度总裁工作报告》的议案 。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见《公司 2025 年度董事会工作报告》；公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2024 年度履职报告》；公司现任独立董事张踩峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生和时任独立董事何素英女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案。

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现营业收入406,018,009.24元，归属于上市公司股东的净利润为-10,033,232.06元。根据《公司章程》相关规定，利润分配以母公司财务报表中当年实现的净利润为依据。2025年度实现的母公司净利润为-26,048,370.96元，因其为负值，故本年度无需提取法定盈余公积金。

2024年度公司未实施现金分红，2025年度亦未实现可供分配利润，故不具备利润分配条件。截至2025年末，公司累计未分配利润为-284,032,452.98元，其中包括本年度亏损10,033,232.06元及上年度结转未分配利润-273,999,220.92元。
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，鉴于公司2025 年度净利润为负值，且截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负值，未达到
利润分配的法定条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过关于《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的议案。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 披 露 的
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于独立董事独立性评估情况的议案》。……
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