公告日期：2026-04-24

珠海市乐通化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张踩峰）

各位股东及股东代表：

本人 张踩峰 作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与公司会议，认真审议董事会各项议案，发表客观、公正、审慎的独立意见，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人张踩峰，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任湖北大学商学院会计系主任、湖北衡平咨询集团内控中心主任，湖北省 PPP 专家库专家，现为湖北大学商学院副教授、硕士生导师，湖北省财政厅资产评估技术咨询专家，湖北衡平资产评估有限公司执业注册资产评估师以及本公司独立董事。本人自2022年8月起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）董事会及股东会参会情况

报告期内，公司共召开董事会11次、股东会4次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：

姓 名 本报告期应 现 场 出 以通讯方 委 托 本 报 告 期 应 现场出 以 通 讯

参加董事会 席次数 式参加次 出 席 参 加 股 东 会 席次数 方 式 参
次数 数 次数 次数 加次数

张踩峰 11 0 11 0 4 3 1

（二）董事会专门委员会、独立董事专门委员会参会情况

本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内，本人参加审计委员会会议10次，提名委员会会议3次，薪酬与考核委员会1次，对专门委员会各项议案没有异议，认真履行委员各项职责。

报告期内，本人参加公司独立董事专门会议2次，本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事各项职责，对公司关联交易等事项进行认真地审查，形成客观、独立、公正的意见。

（三）独立董事行使特别职权的情况

本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在公司定期报告编制过程中，积极与公司管理层、会计师进行沟通交流，认真听取公司管理层对年度的经营情况、财务状况及审计等工作汇报，并问询、审阅公司相关资料及会计师初审意见后的财务报表，与年审注册会计师就定期报告涉及的财务、审计问题进行讨论；持续督促公司推进年度审计工作，并顺利如期完成年度报告编制工作。

（五）对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况

报告期内，本人现场工作时间达到15天，本人认真履行独立董事各项职责，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会等会议，通过现场走访，深入了解公司的生产经营和财务状况，并以电话、邮件等方式与公司董事、管理层保持良好沟通。本人重点关注公司经营情况、对外投资、内部治理、董事会决议执行、定期报告审计工作进展等情况；认真审阅公司相关定期报告及财务报表，发表客观、独立、审慎的意见，充分发挥作为独立董事的监督作用。

公司董事、高管高度重视与独立董事的沟通，积极配合独立董事的开展工作，为独立董事提供履职的必要条件和信息资源，保障独立董事监督职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

（六）保护投资者合法权益的工作情况

1、报告期内，本人持续关注公司的主营业务状况、投资公司的进展情况，与公司董事会、管理层进行了沟通交流，获悉企业经营情况、财务状况和投资发展情况，并在会议上提出专业、独立的建议。

2、本人持续关注公司信息披露工作，积极督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管……
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