公告日期：2026-04-24

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-023

珠海市乐通化工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 21 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

之一的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司未来三年（2026 年至 2028 非累积投票提案 √

年）股东分红回报规划的议案》

7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合

授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司及全资子公司为银行综合授信

额度提供担保的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于申请政府转贷平台资金的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

以上议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，内容详见 2026 年 4
月 24 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第 4项、第 8项议案属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3 以上通过；其他议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上……
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