公告日期：2026-04-24

长城证券股份有限公司关于珠海市乐通化工股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐人”）作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“乐通股份”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 6 月 15 日起施行）等有关规定，
对乐通股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2511 号文核准，公司于 2024 年
10 月 29 日向深圳市优悦美晟企业管理有限公司定向发行人民币普通股(A 股)股
票 9,472,510.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 13.46 元。截至
2024 年 10 月 29 日止，公司共募集资金总额人民币 127,499,984.60 元（壹亿贰仟
柒佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾肆元陆角整），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,622,641.51 元后,实际募集资金净额为人民币 120,877,343.09 元（壹亿贰仟零捌拾柒万柒仟叁佰肆拾叁元零玖分）。

截至 2024 年 10 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2024]京会兴验字第 00830013 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为人民币 0 元，鉴于公司
募集资金已于 2024 年度到位后全部用于偿还公司债务，因此 2025 年度不涉及募集资金的具体使用情况，公司已于2025年12月16日对募集资金专户予以注销，并将募集资金专户余额 345.53 元（为募集资金存放期间产生的利息收入）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司募集资金管理制度的要求，公司在中国光大银行股份有限公司深圳
景田支行开设募集资金专项账户，并于 2024 年 10 月 25 日与保荐人长城证券、
中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国光大银行股份有限 39050180805712268 124,299,984.60 - 已销户

公司深圳景田支行

合 计 124,299,984.60 -

注：截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户的资金已按照相关规定全部使用完毕，为便于账户管
理，公司已于 2025 年 12 月 16 日对募集资金专户予以注销，并将募集资金专户余额 345.53 元（为募集资
金存放期间产生的利息收入）转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。

三、2025 年度募集资金的使用情况

公司募集资金已于 2024 年度到位后全部用于偿还公司债务，因此 2025 年度
不涉及募集资金的具体使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专……
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