公告日期：2026-06-30

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-34

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026 年6 月 17 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十五次临时会
议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决方式举行，本次会
议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《高级管理
人员薪酬管理实施细则》的议案。

为落实《上市公司治理准则》的最新要求，进一步规范高级管理人员的薪酬管理，更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用，有效激励高级管理人员发挥主观能动性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，公司对《高级管理人员薪酬管理实施细则》进行了修订，主要增加和调整了高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员薪酬管理实施
细则》具体内容详见 2026 年 6 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议审议通
过，并提交董事会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第八届董事
会专门委员会委员的议案。

公司独立董事胡正良先生连续担任公司独立董事满六年，依据监管规则申请辞去独立董事及董事会各专门委员会全部职务，公司股东会选举初翔先生为公司新任独立董事。为满足独立董事配置合规要求，保障董事会下设专门委员会持续有效运作，拟调整各专门委员会委员构成，具体名单如下：

（一）补选初翔先生为第八届董事会战略委员会委员，同时由司迺超先生替换高松女士在战略委员会的委员席位，补选后的第八届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、司迺超先生、朱火孟先生、初翔先生共 5 名成员组成，其中董事长王然先生担任主任委员。

（二）补选初翔先生为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、初翔先生、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

（三）补选初翔先生为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭飞阳女士、朱火孟先生、初翔先生、黎青松先生共 5 名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

（四）补选高松女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后第八届董事会薪酬与考核委员会由黎青松先生、周高波先生、胡秀群女士、高松女士、王宏斌先生共 5 名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

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