公告日期：2026-03-31

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：

2026-02

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2026
年 3 月 6 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会
议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 3 月 27 日在海南省海口市滨海大道
港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然先生主持，董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌出席现场会议，董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案。公司董事会就在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的独立性情况进行评估并出具专项意见，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意“长乐公主”轮应计提资产减值准备4,202.92万元，关于该议案的详细内容见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。该议案将提交公司2025年度股东会审议。

四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整船舶资
产折旧年限的议案。同意调整船舶资产折旧年限，调整后折旧年限范围：12–30 年，其中投资建造和购置新客滚船的折旧年限为 18–30 年，货滚船为 18—24 年，辅助船舶为 12—18 年，购置已使用的二手船舶以剩余使用年限为折旧年
限。关于该议案的详细内容见 2026 年 3 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》
与巨潮资讯网披露的《关于会计估计变更的公告》。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度财
务决算报告的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度财务决算报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2026〕0200823 号）。2025 年度公司全年累计实现营业收入 511,992.84 万元，同比下降 0.26%；实现利润总额 123,070.23 万元，同比下降 14.28% ； 归属母公司所有者净利润为17,314.22 万元，同比下降 44.13%；基本每股收益为 0.0775 元/股；加权平均净资产收益率 3.34%。

六、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年年度
报告及其摘要的议案。该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。
2025 年 年 度 报 告 具 体 内 容 见 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

七、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2025 年度利
润分配预案的议案。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度拟以海峡股份现有总股本 2,235,220,037 股（以实际分派股数为
准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。海峡股份本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，
则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，每股分配现金股利金额不变。决定将该议案提交股东会审议。

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