公告日期：2026-03-31

海南海峡航运股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和公司规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2025年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）简历

本人胡秀群，女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，
具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计、新疆石河子大学助教、海南大学讲师、副教授。现任海南大学教授，中国（海南）自由贸易港反垄断委员会咨询专家。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年，公司召开了董事会会议 17 次，股东会 11 次，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序。本人对 2025

年度公司董事会各项议案均投出同意票，没有反对或弃权情

形。具体情况如下：

出席董事会及股东会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

胡秀群 17 5 12 0 0 否 11

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开提名委员会会议 7 次，审计委员

会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、独立董事专门会

议 4 次，本人均全部出席，个人提出意见建议 3 次。具体情

况如下：

出席提名委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 7 7 0 0

出席审计委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 7 7 0 0

出席薪酬与考核委员会情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 3 3 0 0

出席独立董事专门会议情况

姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

胡秀群 4 4 0 0

1.审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，就修订《内部审计管理办法》、公司年度与季度报告、内部审计工作计划、年度预算与决算、聘请审……
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