公告日期：2026-04-28

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-23
海南海峡航运股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会。2026 年 4 月 27 日，海南海峡航运股份有
限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第二十二次会议，
以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》，董事会决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2026 年第一次临
时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议决议召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2026 年 5 月 7 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2026 年 5 月 7
日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于选举公司董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经第八届董事会第二十次临时会议及第二十二次会议审议通过，详

见刊登于 2026 年 2 月 7 日及 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 5 月 11 日和 5 月 12 日上午 9:00-11:00；15:00-
17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委……
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