公告日期：2026-05-13

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-035
河南华英农业发展股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以
书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于拟非公开发行可续期公司债券的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（15）

2.01 发行规模 非累积投票提案 √

2.02 发行方式 非累积投票提案 √

2.03 票面金额及发行价格 非累积投票提案 √

2.04 发行对象 非累积投票提案 √

2.05 债券期限 非累积投票提案 √

2.06 债券利率及付息方式 非累积投票提案 √

2.07 利息递延支付选择权 非累积投票提案 √

2.08 强制付息及递延支付利息的限制 非累积投票提案 √

2.09 增信措施 非累积投票提案 √

2.10 募集资金用途 非累积投票提案 √

2.11 挂牌转……
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