公告日期：2025-11-20

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-053
河南华英农业发展股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部
审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届
董事会非职工代表董事，于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，
选举产生了第八届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 19 日，公司
召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：许水均先生

2、非独立董事：许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生、王华君先生（职工代表董事）

3、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士

公司第八届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。公司第八届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第八届董事会任期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事会各专门委员会及其组成：

1、战略与 ESG 委员会

主任委员（召集人）：许水均先生；

委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。

2、审计委员会

主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；

委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。

3、提名委员会

主任委员（召集人）：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王火红先生；

委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述董事会成员简历详见附件。
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

1、总经理：许水均先生

2、常务副总经理：张勇先生

3、副总经理：陈尧华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星先生

4、财务总监：龚保峰先生

5、董事会秘书：何志峰先生

6、内部审计负责人：丁庆博先生

7、证券事务代表：牛宇先生

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

董事会秘书何志峰先生、证券事务代表牛宇先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：何志峰、牛宇

联系电话：0376-3119878、0376-3119917

传真：0376-3119917

电子邮箱：zhifenghe002321@163.com、ny002321@163.com

联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号华英大厦

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第七届董事会非独立董事陈尧华先生因任期届满不再担任公司董事职务，将仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》相关规定，鉴于公司已不再设置监事会，公司第七届监事会主席丁庆博先生、监事张胡琼女士、职工代表监事李玲鸽女士任期届满后不再担任公司监事职务，丁庆博先生将仍在公司担任内部审计部负责人职务，李玲鸽女士将仍在公司担任其他职务，张胡琼女士将不在公司担任其他职务。
截至本公告日，陈尧华先生、张胡琼女士未直接持有公司股份，丁庆博先生直接持有公司股份 1,257,900 股，李玲鸽女士直接持有公司股份 126,000 股，前述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后的股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。……
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