公告日期：2025-11-20

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-054
河南华英农业发展股份有限公司

关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 审计委员会实施细则 修订 否

2 提名委员会实施细则 修订 否

3 薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

4 战略与 ESG 委员会实施细则 修订并更名 否

5 总经理工作细则 修订 否

6 董事会秘书工作细则 修订 否

7 信息披露管理制度 修订 否

8 重大信息内部报告制度 修订 否

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

10 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订并更名 否

变动管理制度

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

11 投资者关系管理制度 修订 否

12 子公司管理制度 修订 否

13 商品期货套期保值业务管理制度 修订 否

14 对外提供财务资助管理办法 修订 否

15 定期报告编制管理制度 修订 否

16 年报重大差错责任追究制度 修订 否

17 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

18 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 制定 否

19 印章管理制度 制定 否

20 库存商品跌价风险披露制度 废止 否

21 投资者投诉处理工作制度 废止 否

22 机构调研接待工作管理办法 废止 否

上述制度将于董事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十日

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