公告日期：2026-04-18

河南华英农业发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王火红）

各位股东及股东代表：

本人作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪守职业操守、践行忠实与勤勉义务，独立客观行使决策及监督职权，积极出席公司董事会、专门委员会及股东会等会议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王火红，中国国籍，1977 年 10 月出生，本科学历，正高级
会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才。历任江苏双灯纸业有限公司财务经理、浙江大胜达包装有限公司财务总监等职务；2017 年 12 月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监。自 2022 年 5 月起，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东会会议，本人
均按时出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。本年度本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两

应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 出席股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 会次数
议

7 1 6 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。会议召开前，本人认真审阅公司提供的会议资料，确保对审议事项有全面深入地了解。会议期间，本人基于专业判断积极参与各项议题的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性与可行性。本人对所有提交董事会的议案均投了同意票，未发表反对或弃权的意见。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度公司召开审计委员会 6 次，召开提名委员会 2 次，召
开薪酬与考核委员会 3 次，召开战略与 ESG 委员会 1 次，独立董事专
门会议 5 次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第七届、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会委员，严格遵循《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略与 ESG 委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际经营状况与当地薪资水平，对董事及高级管理人员薪酬政策与方案进行审核，完善公司激励和考核机制；针对公司内部控制工作及定期财务报告等事项开展有效审查与监督，认真审阅审计机构出具的审计意见；切实履行董事候选人及高级管理人员人选任职资格的审查职责；深入了解公司战略发展规划及组织结构情况，并提出合理化建议。
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。除正常履行独立董事职责以外未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东会、单独聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及在股东会前向公司股东征集投票权等。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人通过审计委员会会议、专项沟通等多种渠道与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；年报审计期间，通过审计委员会会议，与会计师事务所对公司年度审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项及审计人员配备等事项进行充分沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、年度审计计划及成果等情况，累计现场工作时长 16 天。本人通过参……
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