公告日期：2026-04-18

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-016
河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10：00 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生
召集，会议通知于 2026 年 4 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、公司所处行业情况、核心竞争力分析、主营业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节“公司治理、环境和社会”中报告期内董事履职与董事会下设专门委员会情况等章节的相关内容。

公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》；

公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年度利润分配预案>的议案》；

根据《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定，公司2025 年度合并报表及母公司报表的未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

具体内容详见公司……
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