公告日期：2026-04-18

河南华英农业发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（叶金鹏）

各位股东及股东代表：

作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、本人基本情况

叶金鹏，1957 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，研究
员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年 2 月至 2017 年 8 月在中
国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。本人长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业农村部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型
畜禽加工工程 50 多项。自 2021 年 5 月起，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东会会议，本人
均按时出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。本年度本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两

应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 出席股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 会次数

议

7 2 5 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅。会议期间，本人基于专业视角，积极参与各项议题的讨论，并坚持独立判断，客观公正地参与决策，对董事会审议的议案均投了同意票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度公司召开审计委员会6次，召开提名委员会2次，召开薪酬与考核委员会3次，独立董事专门会议5次，本人均已亲自出席。

本人作为公司第七届、第八届董事会提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会委员，根据公司《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，参与了提名委员会的日常工作；参与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司重大投资决策提出有效建议。对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人秉持客观、独立原则，对交易进行认真审查，确保交易符合商业实质、定价合理且规范，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。除正常履行独立董事职责以外未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东会、单独聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及在股东会前向公司股东征集投票权等。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况；年报审计期间，本人认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年度审计计划事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人持续密切关注宏观经济形势、行业政策及市场环境变化对公司经营发展的影响，通过出席公司股东会、董事会及各专门委员会等会议，与公司管理层进行充分沟通交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况及重大事项进展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。