公告日期：2026-04-28

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-025
河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 10：00 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生
召集，会议通知于 2026 年 4 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事许水均先生、周子钦先生、张勇先生、叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2026 年第一季度报告>的议案》；

2026 年第一季度报告具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<调整公司组织架构>的议案》。

为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营效率和管理水平，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司现有组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

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