公告日期：2025-04-10

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-022

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知
各位董事，会议于 2025 年 4 月 8 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号
公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
总经理工作报告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
董事会工作报告》。

公司董事会在任独立董事吴建海先生、史建兵先生和阮殿波先生分别向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东大会上做述职。

公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年
度报告全文及其摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度
利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2024 年年初未分配利润为
648,232,013.77 元，2024 年 5 月派发现金股利合计 308,665,234.5 元，2024 年 9
月派发现金股利合计 141,622,872.3 元，母公司 2024 年度实现净利润为
-3,178,491.13 元。按《公司法》有关规定公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司不计提任意公积金，公司按累计额至公司注册资本的50%后不再提取法定盈余公积金，母公司可供分配利润为 194,765,415.84 元，合并报表可供分配的利润为 944,382,701.95 元。

公司拟以扣除回购专户上已回购股份 21,719,900 股后的总股本 357,428,070
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），以自有资金共计派送现金红利 135,822,666.6 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2024 年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励、员工持股计划等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，以未来实施本次分配预案时股权登记日参与分红的公司总股本为基数进行利润分配，分红金额总额相应调整，公司预计分配总额不会超过财务报表上可供分配利润。

2022-2024年，公司流动比率分别为3.34、4.26、3.8，资产负债率分别为11.96%、10.49%、10.56%，公司整体负债水平低，短期偿债能力强，财务稳健。公司董事会认为本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展……
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