公告日期：2025-10-24

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-051

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十九次会议于 2025 年 10 月 20 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各
位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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