公告日期：2026-02-28

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-011

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部
审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
27 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第七届职工代表董事；
于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举
第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》， 选举产生了公司第七届董事会非独立董事和第七届董事会独立董事。2026 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举 公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于 聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于聘任公司内 部审计机构负责人的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、 各董事会专门委员会成员，同时聘任了公司经理、副经理、财务负责人、董事会 秘书、证券事务代表和内部审计机构负责人。现将公司董事会完成换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名，独立董事 3 名，具体如下：

1、非独立董事：周方洁先生（董事长）、于雪先生、杨柳锋先生（副董事 长）、欧江玲先生、叶侃先生

2、职工代表董事：董秋琴女士

3、独立董事：阮殿波先生、程玲莎女士、林飞君先生

公司第七届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会委员：

独立董事程玲莎女士（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生

2、提名委员会委员：

独立董事阮殿波先生（召集人）、独立董事林飞君先生、董事长周方洁先生
3、薪酬与考核委员会委员：

独立董事林飞君先生（召集人）、独立董事程玲莎女士、职工代表董事董秋琴女士

公司第七届董事会专门委员会的任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、经理：于雪先生

2、副经理：杨柳锋先生、赵丹女士、欧阳海先生

3、董事会秘书：竺幽斐女士

4、财务负责人：叶侃先生

5、证券事务代表：王聪燕女士

6、内部审计机构负责人：庞银娟女士

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。董事会秘书竺幽斐女士、证券事务代表王聪燕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 竺幽斐 王聪燕

办公电话 0574-86821166 0574-86821166

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