公告日期：2026-03-31

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会 2025 年度（以下简称“本年度”）工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，国内“双碳”目标持续纵深推进，新型电力系统建设步入试点落地、提质增效关键阶段，生态环境监测网络数智化转型加速，能源环保行业整体呈现政策驱动强劲、技术迭代提速、市场需求结构化分化的态势。报告期内，公司紧抓行业数智化转型机遇，深耕电力数字化、能源环保智能化核心赛道，全力推进技术创新与市场拓展，虽受行业周期、下游采购节奏及市场竞争加剧等因素影响，盈利端短期承压，但核心业务韧性凸显，经营现金流保持充沛，全年实现营业收入 108,644.87 万元，较去年同期增长 0.92%；归属于上市公司股东的净利润 21,476.85 万元，同比下降 22.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,485.16 万元，同比下降 18.66%，整体经营保持稳健，核心竞争力持续夯实。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第六届董 2025 年 1 2025 年 1 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
事会第十 月 13 日 月 14 日 2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

五次会议

第六届董 1、2024 年度总经理工作报告

事会第十 2025 年 4 2025 年 4 2、2024 年度财务决算报告

六次会议 月 8 日 月 10 日 3、2024 年度董事会工作报告

4、2024 年年度报告全文及其摘要

5、2024 年年度利润分配预案

6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案

7、2024 年度内部控制自我评价报告

8、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案

9、关于向银行申请授信的议案

10、关于制定《舆情管理制度》的议案

11、关于制定《内部控制制度》的议案

12、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案

13、关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件未成就及注销部分股票期权的议案

14、关于召开 2024 年度股东大会的议案

第六届董 2025 年 4 2025 年 4

事会第十 月 25 日 月 26 日 1、2025 年第一季度报告

七次会议

1、2025 年半年度报告全文及其摘要

2、2025 年半年度利润……
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