公告日期：2026-06-06

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2026-029

山东雅博科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第七届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）上午10：00

（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年6月29日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权
通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式
中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年6月23日（星期二）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会 及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不 必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司 25楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度利润分配的预案》 √

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合 √

授信额度及担保事项的议案》

7.00 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于确认 2025 年度董事和高管薪酬结果的议案》 √

9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第四次会议决议公告》
等相关公告。

公司独立董事将在公司2025……
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