公告日期：2026-04-29

2025 年度董事会工作报告

2025 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认 真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公 司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履
行职责。截止 2025 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董
事会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2025 年共召开了 5 次董事会会议，具体情况如下：

2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会二十四次会议，审议通
过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度报告全文及
摘要》《2024 年度财务决算报告》《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》《2024 年
度内控自我评价报告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于为关联方提供反担保额度 预计的议案》《关于参投的产业基金进行清算的议案》《关于确认 2024 年度董事和高管 薪酬结果的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会对会计师事务 所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于注销全资 子公司的议案》《关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股权的议案》《关于修订
〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年度股东会的议案》《2025 年第一季度报告》《关 于聘任证券事务代表的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议 案》《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。

2025 年 6 月 6 日以现场和通讯相结合方式召开公司第六届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》。

2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董事会审计委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过
了《2025 年半年度报告全文及摘要》。

2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第三次会议，审议通过
了《2025 年第三季度报告》。

（二）股东会召开情况

2025 年共召开了 1 次股东会，全部由董事会召集。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设审计委员会。审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行相关职 责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，共组 织召开 4 次审计委员会会议，认真听取内部审计部门的工作总结及工作计划，审核公司的 财务信息及其披露。同时，审计委员会积极做好内、外部审计的沟通和协调，确保各项审 计工作顺利按时完成。

二、公司 2025 年经营情况

2025 年，公司实现营业收入 29,310.52 万元，同比-14.53% ；归属于上市公司股东的
净利润-17,833.95 万元。报告期末，公司总资产 93,036.86 万元，同比-10.49% ；归属于上市公司股东的净资产 20,271.77 万元。

报告期内，公司持续夯实……
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