公告日期：2026-04-24

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2026-019

上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第七次会议，会议决定于 2026 年 5
月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为：
2026 年 5 月 13 日，截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提

7.00 非累积投票提案 √

供担保的议案》

《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

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