公告日期：2026-04-24

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2026-020

上海普利特复合材料股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第七次会议的会议通知于2026年4月13日以书面及通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年4月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2025 年年度报告》及
摘要。

《2025 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》

详见《2025 年年度报告》第三节、管理层讨论与分析。

公司现任独立董事钱君律、汤云为、邵万权以及前任独立董事胡冰、赵世君分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
公司《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》

经与会董事审议，同意《2025 年度总经理工作报告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》
截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 1,283,317.10 万元，负债合计

796,674.97 万元，归属于母公司所有者权益合计 463,896.06 万元。

2025 年度，公司合并营业总收入 989,914.43 万元，比上年同期增加 19.07%；实现
营业利润 34,795.97 万元，比上年同期增加 142.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,748.21 万元，比上年同期增加 160.36%。公司《2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年度财务预算报告》
公司结合 2026 年度战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划的基础上，本着求实客观的原则编制 2026 年度财务预算：在国际局势不稳定、原油价格大幅波动的背景下，汽车材料业务深耕主机厂客户，加快新材料的开发应用，扩大新能源汽车的占比，同时积极开拓非汽车领域的市场，力争公司改性材料业绩实现稳定发展；ICT 业务战略性布局 6G、消费电子、AI 服务器、脑机接口、低轨卫星等新兴赛道，加速 LCP 薄膜在消费电子终端的应用范围和市场份额，加快 LCP 产品在脑机接口、PCB 等客户的技术验证工作，为公司新材料战略发展带来新的增长曲线；新能源业务聚焦大圆柱/全极
耳工艺、半固态电池、大容量方形电芯三大技术方向，实现关键技术自主突破，打造爆款产品，带动业绩快速增长。同时公司将继续深化钠离子电池战略定位，聚焦聚阴离子技术路线，围绕"技术引领、产能扩张、市场突破"三大主线，加速推进钠电业务的规模化、商业化进程。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配方案》
经众华会计师事务所……
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