公告日期：2025-07-12

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-046
浙江永太科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议的通知已于
2025 年 7 月 8 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

《公司章程》修订对比表及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

修订后，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。
同意9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

修订后，《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》更名为《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

同意9票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议
案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票。

17、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

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