公告日期：2026-04-28

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2026-037
浙江永太科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份 有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发

12.00 非累积投……
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