公告日期：2026-04-28

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2026-026
浙江永太科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第七届董事会第七次会议。本次会议的通知已于 2026 年
4 月 17 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的四、主营业务分析及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了个人《独立性自查报告》和《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会述职。董事会对独立董事的自查报告进行评估后，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润-46,100,649.82 元，2025 年度母公司实现净利润-83,340,916.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 1,392,756,850.11 元，2025 年年末母公司未分配利
润 为 1,309,415,933.38 元 。 2025 年 年 末 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
819,408,715.13 元。

根据《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》及证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方案>的议案》
为简化中期分红程序、提升投资者回报，公司董事会拟提请年度股东会批准相关授权，授权董事会综合考虑公司盈利状况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要以及对股东的合理回报等因素，在符合相关规定的前提下，根据届时实际情况制定 2026 年度中期分红方案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议,同时将对中小投资者进行单独计票。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订<董事及……
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