公告日期：2025-10-25

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关联交易决策管理制度

二〇二五年十月

第一章 总则

第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关上市
公司关联交易的规定，规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）与关联方之间的关联交易，以确保本公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则：

（一）诚实信用原则；

（二）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（三）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以 充分披露；

（四）回避表决原则。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就 该事项进行表决时，应当回避表决；

（五）审慎判断原则。公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。

第三条 本公司及本公司全资、控股子公司涉及关联交易的决策管理和信
息披露等事项均应当遵守本制度的相关规定。

第二章 关联人和关联关系

第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。

具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）：

（一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）；

（三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；

（四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。

具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员；

（四）本款第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员（关系密切的家 庭成员：包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）。

在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、 第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。

中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其 他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为公司的关联人。

第三章 关联交易

第五条 公司关联交易是指本公司及本公司控股子公司与公司上述关联人之
间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：

（一）购买资产；

（二）出售资产；

（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（四）提供财务资助（含委托贷款等）；

（五）提供担保；

（六）租入或租出资产；

（七）委托或者受托管理资产和业务；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权或者债务重组；

（十）转让或者受让研发项目；

（十一）签订许可协议；

（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十三）购买原材料、燃料、动力；

（十四）销售产品、商品；

（十五）提供或者接受劳务；

（十六）委托或者受托销售；

（十七）存贷款业务；

（十八）与关联人共同投资；

（十九）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（二十）深圳证券交易所认定的其他交易。

第六条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法性、合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披……
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