公告日期：2025-10-25

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

投资决策管理制度

二〇二五年十月

第一章 总则

第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

第三条 依据本制度进行管理的投资事项包括：

(一)购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二)租入、租出资产；

(三)对生产场所的扩建、改造；

(四)新建生产线；

(五)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资、境外投资等)；

(六)债权、债务重组；

(七)签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

(八)转让或者受让研发项目；

(九)其他投资事项。

第四条 投资事项涉及关联交易时，按照《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关联交易决策管理制度》的规定执行。

第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向其他企业进行购买、出售、置换企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。购买或出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第六条 公司对外投资，购买、出售、置换资产，抵押借款、银行信贷等事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司股东会议事规则》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会议事规则》等规定的审批程序执行。

（一）公司拟对外投资，购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一的，需董事会审议并经公司股东会批准后方可实施：

1、公司涉及主营业务的对外投资、购买、出售、置换资产数额占公司最近一期经审计总资产30％以上的事项。

2、公司主营业务以外的投资（不含风险投资）及资产处置数额占公司最近一期经审计总资产15%以上的事项。

风险投资金额在人民币5000万元以上的，应提交股东会审议。

3、公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产30％以上的，应提交股东会审议。

4、公司与关联方发生的交易（公司提供担保除外）金额在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易。

（二）公司拟对外投资、购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等符合下列标准时，由公司董事会审批：

1、公司涉及主营业务的对外投资、购买、出售、置换资产数额低于公司最近一期经审计总资产30％的事项。

2、公司主营业务以外的投资（不含风险投资）及资产处置数额低于公司最近一期经审计总资产15%的事项。

风险投资金额低于人民币5000万元的，由公司董事会审议。

3、公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度低于公司最近一期经审计总资产30％的事项。

4、公司与关联方发生的交易（公司提供担保除外）金额不超过人民币3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5％的关联交易。

（三）公司拟对外投资、购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等符合下列标准时，由公司董事会授权董事长审批。

1、公司涉及主营业务的对外投资、收购出售资产金额占公司最近一期经审计的总资产10%以下的事项；

2、公司主营业务以外的投资（不含风险投资）及资产处置单项金额在人民币3000万元以下、年度累计金额不超过公司最近一期经审计的总资产10%的事项。

3、公司资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度单项金额在人民币
5000万元以下，且连续十二个月内累计不超过人民币1.5亿元的银行综合授信额度；在银行综合授信额度内可决定单项金额不超过人民币5000万元的借款事项。
4、除公司提供担保外，公司与关联自然人发生的单项交易金额不超过人民币30万元、与关联法人（或者其他组织）

发生的单项交易金额不超过人民币300万元的关联交易或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过0.5%的关联交易。

（四……
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