公告日期：2026-04-25

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2026-015
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交
的相关议案，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2 号会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于第六期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁

4.00 期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销 非累积投票提案 √

部分限制性股票的议案》

5.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》 非累积投……
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