公告日期：2026-04-25

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

——张燃

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，独立审慎行使职权，积极发挥了独立董事在公司治理的的监督作用，确保公司规范化运作及维护股东合法权益，履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张燃，1977 年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1997 年进入中国平安保险股份有限公司工作，曾任广东华商律师事务所高级合伙人、专职律师，现任深圳市润和诚房地产有限公司董事、前海阿拉丁互联网金融服务（深圳）股份有限公司董事、康旭生物科技（深圳）有限公司总经理、北京热腾公益基金会监事。自 2024 年12 月起至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会与股东会情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职 责，董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效。2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东会，本
人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董事 报告期应出席董 出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 次数 次数 次数 自出席会议 会次数

张燃 7 7 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会会前认真审阅会 议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事 会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委 员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。本人 2025 年度董事会专 门委员会的履职情况如下：

1、董事会提名委员会

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，积
极履行职责，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》规定开展 各项工作。报告期内，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，审议通过了聘 任财务负责人、变更审计部负责人、选举公司第六届董事会职工董事的事项， 形成决议并按照法律法规要求提交公司董事会进行审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
积极履行职责，严格按照《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》等相关规定认真履行职责，积极开展各项工作，研究董事与高级管理人员 考核的标准，进行考核并提出建议，制定员工持股计划，审议股权激励相关事
项等。报告期内，本人参加 4 次董事会薪酬与考核委员会会议，对 2025 年员工持股计划、回购注销限制性股票、限制性股票解锁期解锁条件成就等事项进行了审议，在形成决议后提交公司董事会进行审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人于会前获得与审议议案相关的资料并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计情况的议案……
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