公告日期：2026-04-25

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2026-004

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、高级
管理人员，会议于 2026 年 4 月 23 日在深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部
大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。本次会议由公司董事长林国芳先生召集和主持，公司副总经理兼董事会秘书李艳女士、财务负责人张倩女士列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报
告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

《2026 年一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议暨 2025 年度审计报
告第三次预审沟通会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。现暂以 2025 年末公司总股本 838,245,539股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份4,377,700股，即 833,867,839 股为基数测算，共计派发现金红利 321,039,118.02 元（含税）。在权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本总额发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生对本议案回避表决。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意以闲置自有资金进行委托理财，同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 ……
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