公告日期：2026-05-26

皇氏集团股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，保持公司核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。

第二条 本管理制度适用于下列人员：

（一）董事会成员：全体董事；

（二）高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；

（二）责、权、利对等原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，体现公司年度经营目标与长远利益相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

（五）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，提高普通职工薪酬水平。

第二章 管理机构及职责

第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第六条 公司人力资源部、财务部、董事会秘书办公室负责配合董事会薪酬
与考核委员会进行年度薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成与考核

第七条 工资总额决定机制：公司按照建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制的要求，合理确定工资总额预算。

第八条 公司董事会成员薪酬

（一）独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准由股东会审议通过方可实施。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事及高级管理人员

非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效年薪及任期激励收入组成。

计算公式：年薪总收入=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入。

1．基本薪酬

基本薪酬指公司向非独立董事及高级管理人员支付的固定收入，按其所任职务核定。

2．绩效薪酬

绩效薪酬指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对非独立董事及高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占比原则上不低于基本年薪与绩效薪酬总额的 50%。

非独立董事及高级管理人员实际发放的绩效薪酬=绩效薪酬×绩效系数。其中，绩效系数由公司年度经营计划完成比例、个人 KPI 考核情况等因素决定。

本方案所述经营业绩数据以公司聘请的会计师事务所的审计结果为准。

公司非独立董事、高级管理人员在公司（含子公司）兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。

3．任期激励收入

任期激励收入指公司根据经营情况和市场变化，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。