公告日期：2026-06-16

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026-020
皇氏集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 6 月 15 日 14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

股东 出 席 的 总 体 情况 ：通过 现场 和网 络投 票的股 东 及股东授权委
托代表 228 人 ，代 表 233 名 股东，代表 股份 246,886,885 股，占公司有表决
权股份总数的 29.6595%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表12名股东，代表股份 227,440,208股，占公司有表决权股份总数的 27.3233%；通过网络投票的股东 221 人，代表股份 19,446,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.3362%。

中小股东出席的总体情况：通 过 现 场 和 网络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权
委 托 代 表 224 人 ，代表 228 名股东 ，代表 股份 26,627,177 股，占公司有表
决权股份总数的 3.1988%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3
人，代 表 7 名 股 东 ， 代表股份 7,180,500 股，占公司有表决权股份总数
0.8626%；通过网络投票的股东 221 人，代表股份 19,446,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.3362%。

（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东会的议案，形成了以下决议：

同意 反对 弃权 合计

占出席会议 占出席会议 占出席会议 占出席会议

提案 所有股东所 所有股东所 所有股东所 所有股东所

编码 提案名称 股数 持有效表决 股数 持有效表决 股数 持有效表决 股数 持有效表决

（股） 权股份总数 （股） 权股份总数 （股） 权股份总数 （股） 权股份总数 结果
比例 比例 比例 比例

皇氏集团股份有限公

1.00 司 2025 年度董事会 246,136,884 99.6962% 616,200 0.2496% 133,801 0.0542% 246,886,885 100.0000% 通过
工作报告

关于公司未弥补亏损

2.00 达实收股本总额三分 245,715,483 99.5255% 846……
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