公告日期：2025-05-22

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044
皇氏集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30-15:30；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；

（四）召集人：本公司董事会；

（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；

（七）会议出席情况：

股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通过现场和网络投票的股东及 股东授权委
托代表 331 人 ， 代 表 386 名 股 东，代表股份 250,815,488 股，占公司有
表决权股份总数的 30.1315%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表
23 人，代表 78 名股东，代表股份 232,047,808 股，占公司有表决权股份总数
的 27.8768%；通过网络投票的股东 308 人，代表股份 18,767,680 股，占公
司有表决权股份总数的 2.2547%。

中小股东出席的总体情况：通 过 现 场和 网络 投 票 的 股 东及 股东 授 权
委 托 代 表 326 人 ， 代 表 381 名 股东，代表股份 30,555,780 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6708%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表
18 人，代 表 73 名 股 东 ， 代表股份 11,788,100 股，占公司有表决权股份总
数 1.4162%；通过网络投票的股东 308 人，代表股份 18,767,680 股，占
公司有表决权股份总数的 2.2546%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

同意 反对 弃权 合计

占出席会 占出席会 占 出 席 会 占出席会

提案 议所有股 议所有股 议 所 有 股 议所有股

编码 提案名称 股数 东所持有 股数 东所持有 股数 东 所 持 有 股数 东所持有

（股） 效表决权 （股） 效表决权 （股） 效 表 决 权 （股） 效表决权 结果
股份总数 股份总数 股 份 总 数 股份总数

比例 比例 比例 ……
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